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年终盘点！比特币巨鲸浮出水面：谁在囤积，谁在观望，又将驶向何方？

全文4770字，阅读需要3分钟。

编者按：

近期，比特币的价格再次成为全球关注的焦点。在短暂冲破10.7万美元的历史高位后，又戏剧性地回落至9.2万美元附近，随后几经波动，目前稳定在9.9万美元左右。如此巨大的价格震荡，不仅引发了投资者的恐慌和狂热，更让人们疑惑：究竟是谁在幕后操控，又隐藏着怎样的财富密码？

本文试图揭开迷雾，从比特币的持有情况入手，解析了科技巨头、主权国家、以及金融机构在比特币世界中的角色和动向。从微策略的激进押注，到微软的保守观望，从美国对加密货币的拥抱，到中国在监管上的谨慎，我们看到的是一幅全球范围内复杂博弈的全景图。在各方力量的交织下，比特币的未来充满了未知。我们既要看到它可能带来的机遇，也要警惕它潜藏的风险。值得注意的是，中国前财政部副部长朱光耀的呼吁，提醒我们要高度重视全球加密货币的最新发展，并在创新和风险之间寻求平衡。

或许，只有在更加深入的理解和研究之后，我们才能更好地把握比特币未来的脉搏，不至于在这场数字财富的洪流中迷失方向。

年终盘点！比特币巨鲸浮出水面：谁在囤积，谁在观望，又将驶向何方？

文|西岸事

一、迷雾下的比特币“巨鲸”：全球财富暗流涌动

年终盘点！比特币巨鲸浮出水面：谁在囤积，谁在观望，又将驶向何方？

在数字世界的迷宫深处，比特币，这个承载着自由与去中心化理想的加密货币，正以前所未有的规模集聚。它不再是极客的玩具、投机者的赌注，而是成为一场全球财富再分配游戏中的关键筹码。如同深海中的巨鲸，比特币的持有者们，有的庞大到足以影响市场，有的则隐匿在幕后，静观其变。

如同逐利而生的资本，比特币的持有者可以大致分为三类：公司巨头、国家财政和金融载体。

公司：“科技弄潮儿”的豪赌与观望

微策略（MicroStrategy），这家商业智能公司，无疑是企业界的“头号鲸鱼”。截至2024年8月，其持有的比特币数量高达226,331枚，价值约142亿美元，占比特币总供应量的1.078%。其CEO迈克尔·塞勒（Michael Saylor）是比特币最坚定的拥护者之一，他曾多次公开表示“比特币是比黄金更好的价值储存手段”，并将“用公司闲置资金买入比特币”视为长期战略。微策略的股价也因此与比特币价格高度相关，成为市场关注的焦点。

以下是前15大比特币持仓上市公司的详细数据：

#	公司名称	股票代码	国家	总比特币持有量	当日价值（美元）	占比特币总供应量
1	微策略公司	NASDAQ:MSTR	美国	226,331	$14,213,888,682	1.078%
2	马拉松数字控股	NASDAQ:MARA	美国	17,320	$1,087,719,102	0.082%
3	银河数字控股	TSE:GLXY	美国	15,449	$970,276,211	0.074%
4	特斯拉公司	NASDAQ:TSLA	美国	11,509	$722,780,551	0.055%
5	Coinbase全球公司	NASDAQ:COIN	美国	9,183	$576,704,648	0.044%
6	Hut 8 矿业公司	NASDAQ:HUT	加拿大	9,102	$571,617,740	0.043%
7	Riot平台公司	NASDAQ:RIOT	美国	8,490	$533,183,324	0.040%
8	Block公司	NYSE:SQ	美国	8,038	$504,797,121	0.038%
9	CleanSpark公司	NASDAQ:CLSK	美国	6,154	$386,479,408	0.029%
10	Hive 数字公司	NASDAQ:HIVE	加拿大	2,287	$143,626,650	0.011%
11	Exodus移动公司	EXOD:OTCMKTS	美国	1,792	$112,539,990	0.009%
12	Cipher挖矿公司	NASDAQ:CIFR	美国	1,730	$108,646,307	0.008%
13	NEXON公司	TYO:3659	日本	1,717	$107,829,890	0.008%
14	Bit Digital 公司	NASDAQ:BTBT	美国	992	$62,324,044	0.005%
15	美图公司	HKG:1357	香港	940	$59,064,466	0.004%

数据来源：——Jed Barker DataWallet 主编

Bitcoin Treasuries: Top Private & Government BTC Holders

紧随其后的还有马拉松数字控股（Marathon Digital Holdings）等，它们都是比特币“矿工”，通过运营大规模矿场产出比特币。相比于微策略的“买入并持有”策略，它们更接近于“生产+持有”模式。

国家：主权财富的“隐形博弈”

主权国家，也加入了这场比特币的争夺战，而它们持有的比特币，大多来自于打击罪犯没收。

美国是已知政府持有比特币最多的国家，持有数量为203,239枚，占比特币供应量的0.97%。这些比特币主要来自查处非法交易的案件，例如2013年因涉及枪支、毒品等非法交易而被取缔的暗网“丝绸之路”事件中所查获的资产。

中国政府也持有约194,000枚比特币，同样来自于打击加密货币犯罪。值得关注的是，这些比特币的处置方式和对市场的影响，都尚不透明。

英国政府以61,245枚比特币位列第三，乌克兰以46,351枚紧随其后。而以拥抱加密货币闻名的萨尔瓦多，总统纳伊布·布克尔（Nayib Bukele）曾宣称，他们每天购买一枚比特币，目前持有量达到5,855枚。

不丹等国正在探索利用挖矿获取比特币，这预示着可再生能源与加密货币的融合将呈现新的想象空间。

以下是主要国家持有比特币的数量：

国家	总比特币持有量	成本基数	占比特币总供应量
美国	203,239	N/A	0.97%
中国	194,000	N/A	0.92%
英国	61,245	N/A	0.29%
乌克兰	46,351	N/A	0.22%
萨尔瓦多	5,855	$108,000,000	0.03%

数据来源：——Jed Barker DataWallet 主编

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金融载体：传统金融的“谨慎拥抱”与“疯狂囤积”

交易所交易基金（ETFs）的出现，为机构投资者打开了一扇大门。贝莱德（BlackRock）旗下iShares比特币信托（IBIT），截至2024年8月，持有352,843枚比特币，是目前最大的单一实体持有者，占比特币总供应量的1.68%。

灰度（Grayscale）持仓228,778枚，富达（Fidelity）持仓178,394枚，ARK投资公司持仓47,634枚。这些金融巨头在积极参与比特币投资，正标志着加密货币逐渐被主流金融机构接受，并成为资产配置的重要组成部分。

以下表格是主要ETF的比特币持仓量：

ETF名称	代码	比特币持有量	占比特币总供应量
iShares 比特币信托	IBIT	352,843	1.68%
Grayscale 比特币信托	GBTC	228,778	1.09%
Fidelity Wise Origin 比特币基金	FBTC	178,394	0.85%
ARK 21Shares 比特币ETF	ARKB	47,634	0.23%
Bitwise 比特币 ETF	BITB	37,421	0.18%
Grayscale 比特币迷你信托	BTC	31,828	0.15%

数据来源：——Jed Barker DataWallet 主编

Bitcoin Treasuries: Top Private & Government BTC Holders

加密货币交易所，也拥有大量比特币，如同一个巨大的“金库”。Coinbase以859,603枚比特币的持有量位居榜首，其次是币安（Binance）持有667,146枚，Bitfinex持有 207,155枚。这些交易所不仅为用户托管比特币，也将其作为自身运营的储备。

以下是主要加密交易所的比特币持仓量：

交易所	比特币持有量	占比特币总供应量
Coinbase	859,603	4.09%
Binance	667,146	3.18%
Bitfinex	207,155	0.99%
Kraken	196,067	0.93%
Robinhood	143,222	0.68%
OKX	129,031	0.61%
Gemini	71,998	0.34%
Upbit	72,553	0.35%

数据来源：——Jed Barker DataWallet 主编

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二、微软的“保守主义”与特斯拉的“摇摆不定”

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12月11日消息，据微软董事会在监管文件中的披露，微软拒绝投资比特币的提案，原因在于该公司已有多样化的投资选项及管理流程，无需公开评估比特币投资。微软强调比特币的波动性对企业财务稳定性构成挑战，公司更需要稳定和可预测的投资来保障流动性和运营资金。微软重申，其强有力的资金管理机制旨在最大化股东的长期利益。

在这场比特币的财富游戏中，并非所有科技巨头都选择了激进的策略。微软的缺席，显得格外引人注目。他们在监管文件中披露，拒绝投资比特币的提案，给出的理由是：微软已有多元化的投资组合，且比特币的波动性与公司财务稳定性目标不符。微软强调，公司更需要稳定和可预测的投资来保障流动性和运营资金，其强有力的资金管理机制旨在最大化股东的长期利益。

　　MicroStrategy创始人兼董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五向美国政府提交了一份详细的数字资产框架，试图说服美国政府加强财政政策，使美国成为21世纪数字金融体系的领导者。

微软的这一态度，折射出科技巨头对待加密货币的两种截然相反的姿态：微策略的CEO迈克尔·塞勒认为，比特币是“数字黄金”，应该大规模配置；而微软则选择保持谨慎。

特斯拉的马斯克（Elon Musk）则采取一种“摇摆不定”的策略。

特斯拉的马斯克（Elon Musk）则采取一种“摇摆不定”的策略。他曾公开表示支持比特币，并在2021年豪掷15亿美元买入。但随后又多次抛售，其原因可能是“比特币挖矿会耗费大量能源”、“不够环保”。

特斯拉对比特币的态度，或许能解读为：加密货币存在巨大机遇但也伴随着许多“不确定性”。

Beeple，《零号区块》

这个作品是我在开始《每一天》项目初期的作品，重新看到这个作品，让我觉得百感交集。
——Beeple

三、中国监管的“零容忍”与特朗普的“拥抱”

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在比特币的全球版图中，中国的态度是极为特殊的。柯达的“虚拟货币禁止式监管”论文解读中国政府对加密货币交易采取“零容忍”政策，严厉打击任何形式的炒币活动，曾一度导致国内加密货币交易所大规模关停。但在官方层面，中国也在关注加密货币的最新动态，并且通过没收和缴获等方式，累积了大量的比特币储备，这一现象也印证了加密货币在全球范围内的影响力和重要性。

美国的情况则截然不同，在今年竞选期间，还是美国前总统的特朗普，在竞选纲领中明确列入加密货币，甚至喊出“拥抱加密货币”的口号，还宣称“必须拥抱加密货币，否则中国就要取代我们”。这一口号，或许反映出美国对新兴财富技术的焦虑和争夺。（——特朗普欲将比特币纳入美国国储,中国数字经济发展需把握定力！）

共和党甚至提出了“战略性购买比特币”的建议，他们希望像囤积黄金一样囤积比特币，以此作为国家战略储备。这一切都显示出，在地缘政治的背景下，比特币已经被赋予了更深层的战略意义。

四、朱光耀的警示：在创新与风险中寻求平衡

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9月28日，2024清华五道口首席经济学家论坛在北京举行。财政部原副部长朱光耀出席并演讲。

在这样全球复杂的大背景下，中国前财政部副部长朱光耀在2024清华五道口首席经济学家论坛上的演讲，显得尤为重要。他呼吁要高度重视研究加密货币的发展，他坦言：“它确实有负面影响，我们必须充分认识到它的风险和对资本市场的危害，但是我们必须要研究国际上的最新变化和政策的调整，因为他对数字经济的发展是至关重要的一个方面。”

朱光耀回顾了加密货币的发展历程，指出过去十多年来，美国一直认为加密货币对国际反洗钱、国际反恐融资有巨大的破坏力，此外，加密货币价值的剧烈波动对国际金融市场有巨大的冲击。但他同时也指出，今年美国的政策发生了重大演变，包括特朗普竞选党纲明确列入加密货币，以及美国证监会批准了11支比特币ETF在股票市场和期货市场的上市。这一系列的变化，都显示出国际社会对加密货币的态度正在从“严厉打压”向“谨慎拥抱”转变。朱光耀的观点，反映出中国在监管与创新之间寻求平衡的政策取向，也预示着未来可能会在加强监管的前提下，适度放开对加密货币的探索。

比特币的崛起，不仅是技术和资本的结合，更是地缘政治和意识形态的交汇。它成为了国际博弈的筹码、财富重新分配的工具、以及科技创新的试金石。

五、比特币的未来：更加不确定，也更加值得关注

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比特币的未来，更加不确定，也更加值得关注。

机遇：

ETF为比特币的普及铺平了道路。越来越多的机构投资者，包括养老基金、主权财富基金，都在开始关注比特币。技术上，比特币也面临着扩容的挑战，如果能够解决，将进一步促进其应用。

挑战：

监管的风险始终存在，各国政府可能会采取更加严格的监管措施。此外，比特币的价格波动性，依然是许多投资者的顾虑。比特币的能源消耗问题，也面临着环保人士的挑战。技术安全也是一个问题，例如，如果量子计算机能破解区块链的加密算法，那么比特币的安全性将面临严重威胁。

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