加密货币盗窃频发的原因和后果
2022 年，加密货币犯罪规模达到创纪录的 200 亿美元，这远高于 2021 年的涉案金额。
除了直接盗窃之外，犯罪行为者还使用电子邮件钓鱼和rug pull等手段盗币。
美国和其他国家对实施加密货币犯罪的国家、个人和实体实施制裁。
事实证明，虽然制裁并不能完全根除加密货币犯罪，但确实可以起到震慑作用。
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简介
过去三年中，伴随数字资产使用的普及，加密货币盗窃犯罪呈上升趋势。许多国家政府加大了打击加密货币犯罪的力度。在这篇文章中，我们将讨论各国打击加密货币犯罪采取的措施。
加密货币诈骗猖獗 - Scmp
2022 年加密货币犯罪金额达到创纪录的 200 亿美元
加密货币研究公司 Chainaanalysis Analysis 报告称，2022 年加密行业犯罪额达到创纪录的 200 亿美元。而大多数报告的加密货币违法活动的参与者都是受美国制裁的公司。
与这些个人和团体相关的交易在 2022 年增加了10 万倍，与 2021 年相比大大增加。Chainaanalysis的报告还称，这些非法活动的绝大多数与俄罗斯交易所Garantex相关。
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2021 年，美国对包括 Blender 和 Tornado Cash 在内的多家加密货币组织实施制裁，这些组织被指控协助总部位于朝鲜的 Lazarus Group 及其他公司清洗其有组织窃取的价值数十亿美元的加密货币。
尽管 2022 年加密资产被盗案件数量有所增加，但恐怖主义、人口贩运、勒索软件和金融诈骗等其他非法活动却有所减少。
请注意，该报告并未考虑所有类型的加密货币损失。例如，报告不包括用于某些非法活动的加密货币，例如为购买毒品支付的毒资或加密公司会计数据作假导致的损失。此外， 报告也没有考虑到投资者因 FTX、 Luna 和 Terra USD 等加密项目暴雷而遭受的损失。
值得注意的是，加密货币的流入目的地也发生了变化。例如，2021 年被盗加密货币主要流入个人钱包。但在 2022 年，大部分非法活动的收益都流入了加密货币交易所，尤其是那些受到美国制裁的交易所。
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加密货币盗窃是如何发生的 - 直接盗窃和诈骗
基本上，加密货币网络盗窃可以分为两类：诈骗和直接盗窃。
直接盗窃数字资产
直接盗窃加密货币有分为两类，直接盗窃个人资产和平台资产（例如加密货币交易所和 DeFi 协议）。例如，根据Chainalysis 报告，2021 年直接盗窃加密货币规模达到32 亿美元。去中心化金融（DeFi）平台和交易所数量的增加导致其成为越来越多犯罪分子的目标。
加密货币交易所数字资产存储量显着增加。交易所将用户资产保存在托管钱包中，用户没有私钥，因此资产实际上是由交易所代表用户保存。
然而，交易所还会将部分加密货币保存在链上和链下的冷钱包中。鉴于政府对交易所存储的数字资产没有控制权，因此如果交易所或任何 DeFi 协议故障或被黑客攻击，用户存储的资产就会丢失。
因此，对用户而言，最安全的方式是将加密货币和其他数字资产保存在非托管钱包中，例如各种可安装在智能手机或计算机上的应用程序。
加密货币诈骗
加密货币诈骗属于间接盗窃，犯罪者会先通过非法手段获取用户私人信息后进行诈骗，通常的方式包括骗取用户个人信息或诱使用户向他们发送加密货币。典型案例包括庞氏骗局、投资诈骗和网络钓鱼。
加密货币盗窃和诈骗 - Financeyahoo
如图所示，2022 年第一季度，直接盗窃导致的加密货币损失高于诈骗。
加密货币诈骗的类型
下文将简要介绍典型的加密货币诈骗操作，包括杀猪盘、rug pull、电子邮件钓鱼和投资诈骗
电子邮件钓鱼：诈骗者向用户发送包含恶意链接的电子邮件，用户点击链接后会感染病毒，后被窃取个人信息。有时，邮件会伪装成邀请邮件，内容是邀请用户加入某些项目并提供奖励。事实是，用户上当后就会被窃取个人信息。
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投资诈骗：诈骗者会使用各种方法诱使用户投资某些项目，例如虚构一个公司然后在社交媒体平台上大肆宣传，或者直接联系个人用户。用户一旦上当，存入的加密货币将无法提取。诈骗者有时还会把自己包装成成功的加密货币交易经纪人并承诺高额回报。
杀猪盘：骗子和其他居心不良者会在社交媒体平台上发布虚假个人资料，诱骗他人上当。他们也会在约会应用程序上寻找猎物，引诱他人发送加密货币或个人数据。
开始，诈骗者会先与约会对象聊天拉近关系。经过长时间的聊天，逐渐取得对方信任后，诈骗者就会想方设法榨取加密货币。
Rug pulls ：诈骗者会先创建一个代币并将其发布到各种加密货币交易所。随后，团队会对该代币进行大肆宣传和炒作，吸引注意。上当的投资者纷纷购买代币，代币价格上涨。当币价上涨至目标水平时，诈骗者就会退出项目并卷走所有投资。
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